Юристу
Для лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Росфинмониторинг разъясняет отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ
14 мая
<Информация> Росфинмониторинга
«О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»
В частности, сообщается:
какие требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов утратили силу, а какие остались без изменения;
что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;
в каких случаях организации и индивидуальные предприниматели могут являться субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и как выйти из-под «субъектности» Федерального закона N 115-ФЗ.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая