Юристу

Разработаны методические рекомендации для кредитных организаций с целью их ориентирования на выявление операций, осуществляемых недобросовестными хозяйствующими субъектами

24 июля

«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям»

(утв. Банком России 15.07.2015 N 17-МР)

Разработаны методические рекомендации для кредитных организаций с целью их ориентирования на выявление операций, осуществляемых недобросовестными хозяйствующими субъектами.

В документе приводятся случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами – клиентами кредитных организаций и контрагентами по сделкам с кредитными организациями операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, а также рекомендации Банка России кредитным организациям при обнаружении ими соответствующих признаков таких операций. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет