Юристу
Росфинмониторинг информирует об обновлении перечня критериев выявления и признаков необычных сделок
29 августа
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33
«О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
Росфинмониторинг информирует об обновлении перечня критериев выявления и признаков необычных сделок.
Критерии выявления и признаки необычных сделок рекомендованы для разработки правил внутреннего контроля, проводимого для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указано в частности, что в новом перечне каждому критерию и признаку необычной сделки присвоен код, который используется при заполнении формы 4-СПД, в соответствии с которой в Росфинмониторинг представляется информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Сообщается также о том, что готовятся изменения в Справочник кодов видов необычных операций и сделок, предусмотренный приложением N 8 к Инструкции, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая