Юристу

Росфинмониторинг информирует об обновлении перечня критериев выявления и признаков необычных сделок

29 августа

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33

«О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

Росфинмониторинг информирует об обновлении перечня критериев выявления и признаков необычных сделок.

Критерии выявления и признаки необычных сделок рекомендованы для разработки правил внутреннего контроля, проводимого для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указано в частности, что в новом перечне каждому критерию и признаку необычной сделки присвоен код, который используется при заполнении формы 4-СПД, в соответствии с которой в Росфинмониторинг представляется информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сообщается также о том, что готовятся изменения в Справочник кодов видов необычных операций и сделок, предусмотренный приложением N 8 к Инструкции, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет