Бухгалтеру

Банком России даны разъяснения, касающиеся оценки проводимых клиентами операций, в целях ПОД/ФТ

12 октября

<Информация> Банка России

«Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

В информации приведены ответы на вопросы по применению положений Закона о ПОД/ФТ в редакции Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ.

Разъясняются, в частности: периодичность обновления кредитной организацией информации о клиентах — юрлицах (индивидуальных предпринимателях) в зависимости от группы риска; отнесения клиента (как принимаемого на обслуживание, так и находящегося на обслуживании) к одной из групп риска совершения подозрительных операций; изменения группы риска, к которой отнесен клиент, в случае если она отличается от группы риска, согласно информации Банка России; проведения оценки программно-технических средств; порядка отказа в зачислении денежных средств на счет клиента; обмена информацией в рамках Платформы ЗСК и пр.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Бухгалтеру (комплект Базовый)

Бухгалтеру (комплект ПРОФ)

А собственно зачем мне это?