Бухгалтеру
С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о ПОД/ФТ
26 февраля
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436.
Установлены:
перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа (операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.);
перечень передаваемой информации и порядок ее направления;
перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок.
Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а также приказы, вносящие в него изменения.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)
А собственно зачем мне это?
24 апреля
Семинар: «Новеллы трудового законодательства»