Бухгалтеру

Банком России даны разъяснения по вопросам, касающимся представления информации о контролирующих лицах финансовой организации

01 октября

<Письмо> Банка России от 16.08.2021 N 14-26/9293

«О применении Федерального закона N 23-ФЗ»

В целях реализации требований законодательства Указанием Банка России от 09.06.2021 N 5814-У были утверждены формы и порядок направления финансовыми организациями информации о контролирующих лицах.

В письме сообщено, в частности, следующее:

в случае если лицо отвечает более чем одному признаку контролирующего лица, сведения о нем необходимо указывать по каждому коду признака, применимому к данному лицу, отдельной строкой;

информация о контролирующих лицах должна представляться в Банк России по шаблонам в рамках «процедуры допуска». Структурированные шаблоны для заполнения информации, и инструкция размещены на официальном сайте Банка России;

с 25 июля 2021 года в личном кабинете участника информационного обмена доступны формы для направления комплектов документов по лицам, контролирующим финансовые организации, в разделе личного кабинета «Предоставление отчетности/Процедуры допуска/3030 Сведения о перечне лиц, контролирующих финансовую организацию»;

финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы в случае, если они ранее представлялись, например, для проведения Банком России оценки соответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Бухгалтеру (комплект Базовый)

Бухгалтеру (комплект ПРОФ)

А собственно зачем мне это?