Международные отношения. Международное право

Россия, Беларусь и Казахстан заключили соглашение об обмене конфиденциальной информацией в финансовой сфере

16 января

Международные отношения. Международное право

«Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала»

(Заключено в г. Москве 23.12.2014)

Россия, Беларусь и Казахстан заключили соглашение об обмене конфиденциальной информацией в финансовой сфере.

В соответствии с соглашением, уполномоченные органы сторон осуществляют обмен информацией (в том числе — конфиденциальной) в финансовой сфере по запросу уполномоченных органов в наиболее полном объеме, включая, в частности, информацию:

• о деятельности финансовых организаций, зарегистрированных в другом государстве-члене;
• о предотвращении, выявлении и пресечении злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования рынком, выявление противоправных или иных незаконных операций, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
• о составе банковских групп (холдингов), банковского конгломерата, структуре (составе органов) управления родительской (материнской) организации, их управлении и системе внутреннего контроля;
• об акционерах (участниках), аффилированных лицах, филиалах, представительствах и организациях, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;
• о надзоре и контроле за деятельностью финансовых организаций, мониторинг соблюдения ими пруденциальных нормативов.

Обмен конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченными органами в письменной форме, в форме очных консультаций и в электронной форме.

Запросы о предоставлении конфиденциальной информации исполняются в течение 30 календарных дней с даты их поступления.

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами необходимых процедур, но не ранее вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей