Финансы. Бюджет
Операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом
04 марта
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о ПОД/ФТ (в частности, установлена обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).
Принятым законом предусмотрено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента — физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента — физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru