Налоги, сборы и другие обязательные платежи
Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ
26 августа
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У
«О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64652.
Изменен и дополнен перечень информации, представляемой некредитными финансовыми организациями (НФО) в уполномоченный орган, а также установлен порядок направления формализованного электронного сообщения, содержащего информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 Указания от 17.10.2018 N 4937-У.
Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru