Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Расширены требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов

30 июня

Налоги, сборы и другие обязательные платежи

 Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 577

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Расширены требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов.

Изменениями в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667, в частности, установлено, что предусмотренные им требования к разработке правил внутреннего контроля будут распространяться на индивидуальных предпринимателей, которые:

являются страховыми брокерами;

осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с Постановлением правила внутреннего контроля должны быть дополнены:

программой изучения клиента;

программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

программой, регламентирующей порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Программа идентификации должна предусматривать процедуры по определению принадлежности клиента к числу, в частности, лиц, замещающих государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, и ряд других должностей, включенных в перечни, определяемые Президентом РФ.

Изменениями в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга. Поправки вызваны принятием Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ, согласно которому полномочия по надзору за ломбардами и регулированию их деятельности предоставлены Банку России.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей