Гражданское право
Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения срока действия документа, удостоверяющего личность
21 апреля
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020
«Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее – организации) продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.
При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru