Банковское дело

Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

03 сентября

Банковское дело

Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П

«О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»

Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807.

Сообщение формируется в форме электронного документа. Объем доводимой информации определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени (уровня) риска, допускаемого клиентами.

Признается утратившим силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулирующее аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей