Банковское дело

Банк России напоминает о порядке идентификации клиента при заключении договора страхования в электронном виде

30 мая

Банковское дело

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

«О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде»

Банк России напоминает о порядке идентификации клиента при заключении договора страхования в электронном виде.

Сообщается, в частности, что Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон N 115-ФЗ) и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России не содержат запрета на использование электронных средств связи для получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, и заверение таких сведений и документов простой электронной подписью клиента.

Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, самостоятельно и включается в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом N 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей