Банковское дело

Банком России даны разъяснения по ряду вопросов, связанных с применением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

18 сентября

Банковское дело

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 01.09.2009 N 16

"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"

Сообщено, в частности, что в случае регулярного проведения клиентом однотипных операций, в отношении каждой из которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, кредитная организация обязана направить в уполномоченный орган сообщение о каждой такой операции.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей