Банковское дело

Банкам рекомендовано использовать в работе размещенную ФНС России дополнительную информацию об организациях

05 июля

Банковское дело

Информационное письмо Банка России от 27.06.2016 N ИН-014-12/44

«О внесении изменений в режим налоговой тайны»

Банкам рекомендовано использовать в работе размещенную ФНС России дополнительную информацию об организациях.

С 1 июня 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ, которым снят режим налоговой тайны с общедоступных сведений о налогоплательщиках (это, в том числе, сведения об уплаченных суммах налогов и сборов).

Данную информацию рекомендовано использовать для выявления клиентов, совершающих операции, которые соответствуют признакам, доведенным письмом Банка России от 31.12.2014 N 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей